Agar 30 kun ichida 187,5 million so‘m yoki undan ortiq summa bir yoki bir nechta shaxsga karta orqali o‘tkazilsa yoki qabul qilinsa, bu shubhali operatsiya sifatida baholanadi.

Avtomatik blokirovka amalga oshirilmaydi, lekin bank tekshiruv o‘tkazib, mablag‘ manbasini so‘rashi mumkin. Agar bu haqda axborot taqdim etilmasa, shartnoma bekor qilinishi mumkin.

Agar firibgarlikka o‘xshash holatlar aniqlansa, karta 3 kungacha vaqtincha bloklanishi mumkin.